Artikel zum Thema: Geldwäsche
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| Januar 2024 | Whistleblowing - verpflichtendes internes Hinweisgebersystem schützt bei der Aufdeckung von Missständen im Unternehmen |
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Klienten-Info
Der Begriff Whistleblowing bezeichnet die Meldung von Missständen durch einen Hinweisgeber (Whistleblower) innerhalb eines Unternehmens oder an eine externe Stelle (z.B. Behörde). Mit der... Lesen Sie weiter... |
| Oktober 2023 | WiEReG-Novelle bringt bedeutsame Neuerungen |
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Klienten-Info
Ende Juli 2023 ist die WiEReG-Novelle veröffentlicht worden, welche bedeutsame Neuerungen und Änderungen i.Z.m. dem Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz mit sich bringt. Durch... Lesen Sie weiter... |
| Januar 2022 | WiEReG - Vorteile des Compliance Packages |
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Klienten-Info
Das BMF hat Mitte Dezember 2021 (GZ 2021-0.881.749 vom 17. Dezember 2021) eine Information veröffentlicht, in welcher typische Anwendungsfälle sowie die Funktionsweise von Compliance... Lesen Sie weiter... |
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